Congeladora Coruñesa, S.A.
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PRÓXIMA ASAMBLEA

 

“CONGELADORA CORUÑESA, S.A.”

 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

 

El Consejo de Administración de Congeladora Coruñesa, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social,  sito en La Coruña, Puente del Pasaje, s/n, el día 27 de Mayo de 2019, a las 13.00 horas, en primera convocatoria si están presentes o representadas más de la mitad de las acciones, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 28 de Mayo de 2019,  en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA JUNTA ORDINARIA:

 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social de 2018, formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

 

Segundo.- Designar a la persona que se faculta expresa­mente, para que proceda al depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

 

Tercero.- Fijación retribución Administradores para el ejercicio 2019.

 

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

 

ORDEN DEL DIA JUNTA EXTRAORDINARIA

 

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores.

 

Segundo.- Designar a la persona que se faculta expresa­mente, para que proceda a elevar a público los acuerdos de la Junta.

 

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

 

De no reunirse el quórum reforzado en primera convocatoria la Junta se celebraría en segunda, y, de constituirse válidamente la Junta en segunda convocatoria, se tratarían tanto los temas que exigen tanto el quórum reforzado como ordinario.

 

La Coruña, a 22 de Abril de 2019.

 

Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración

 

 

 

 

Carlos Lavadores Cervantes

 

 

 

 

 

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